ENEL: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2007 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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Roma, 11 giugno 2008 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Piero Gnudi, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti dell’Enel S.p.A.
Nella parte ordinaria è stato anzitutto approvato il bilancio di esercizio dell’Enel S.p.A. al 31 dicembre 2007 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di
Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l’intero esercizio 2007 pari a 49 centesimi di euro per azione e la distribuzione di 29 centesimi di euro per azione a
titolo di saldo, tenuto conto dell’acconto di 20 centesimi di euro per azione già pagato nelmese di novembre 2007. L’indicato saldo del dividendo verrà messo in pagamento a
decorrere dal prossimo 26 giugno 2008, previo stacco in data 23 giugno della cedola n. 11.
L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2010 – che sarà composto da Piero Gnudi (confermato nella carica di Presidente), Fulvio Conti, Lorenzo Codogno, Alessandro Luciano, Fernando Napolitano, Gianfranco Tosi (tratti dalla lista presentata dall’azionista di riferimento Ministero dell’Economia e delle Finanze), Giulio Ballio, Renzo Costi e Augusto Fantozzi (tratti dalla lista di minoranza presentata da un
raggruppamento di investitori istituzionali).
Giulio Ballio, Renzo Costi, Augusto Fantozzi, Alessandro Luciano e Gianfranco Tosi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (di cui al Testo Unico della Finanza). Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti 2/2
il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.enel.it).
E’ stato poi deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, un adeguamento del compenso da riconoscere a KPMG S.p.A. e al relativo network per gli esercizi 2007, 2008,
2009 e 2010 in conseguenza dell’ampliamento delle attività di revisione contabile connesso al consolidamento (a partire dal mese di ottobre 2007) del gruppo Endesa.
L’Assemblea ha inoltre approvato (in sede ordinaria) il Piano di stock option per l’anno 2008 rivolto al top management della Società e del Gruppo e, accogliendo la mozione
formulata durante lo svolgimento dei lavori assembleari da parte del rappresentante dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ridotto di un quinto il
quantitativo massimo di opzioni assegnabili in base a tale Piano (da n. 12.029.669 a n. 9.623.735); la stessa Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio di Amministrazione i
poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano stesso. Conseguentemente l’Assemblea ha anche provveduto (in sede straordinaria) a conferire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 9.623.735 al servizio del medesimo Piano di stock option.
L’Assemblea ha infine approvato (ancora in sede ordinaria) un Piano per l’anno 2008 di incentivazione a lungo termine basato sull’assegnazione di restricted share units nei
confronti della generalità del management della Società e del Gruppo e, accogliendo anche in tal caso la mozione formulata durante lo svolgimento dei lavori assembleari da
parte del rappresentante dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ridotto di un quinto il quantitativo massimo di units assegnabili in base a tale Piano (da n.
3.146.962 a n. 2.517.570); la stessa Assemblea ha quindi attribuito al Consiglio di Amministrazione i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano stesso.

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